深圳市民被拉群炒天然气遭骗百万,骗子公司年会口号“业绩翻番”

2019-02-07 09:27

摘要:深圳市民被拉群炒天然气遭骗百万,骗子公司年会口号“业绩翻番”深圳警方打掉一跨国电信诈骗集团深圳大件事原创2019-02-02 18:27关注查看你是第个街坊加入.........

深圳市民被拉群炒天然气遭骗百万,骗子公司年会口号“业绩翻番”

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南都·深圳大件事讯 记者程昆 通讯员任冠元 蒋磊 杨文涛 孙小钧? 以炒股荐股为噱头吸引粉丝加群,再诱导被害人在所谓的天然气期货平台投资,通过后台操作实施诈骗。2月1日,深圳福田警方成功打掉了这个以“炒天然气”为噱头进行诈骗的特大跨境电信诈骗犯罪团伙,共抓获嫌疑人87名,经初步统计,全国有600余名受害者先后被骗,涉案金额高达1.2亿元。

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投资某天然气期货平台,损失上百万

2018年12月10日,福田警方接到群众报案称其被某虚假网络平台诈骗133万元人民币。当事人称其通过微信群了解到某天然气期货投资平台并进行投资,一开始账面显示盈利颇丰,其又追加了资金,没想到大额资金注入后,仅仅十余分钟后账户就被强制平仓,损失惨重。

获悉案情后,市公安局高度重视,在省公安厅指导协调下,立即抽调精干警力,由刑警、网警支队及福田分局等部门联合成立“12·14”攻坚专案组,迅速开展侦查工作。

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趁海外人员回国过年之机收网,成功打掉诈骗犯罪集团

专案组经过一个多月缜密侦查,发现该团伙内部分工明确,组织严密,层级分明,通过在国内注册多家公司集团化作案,面向全国实施诈骗,为逃避打击,其将负责“拉人头”、“实施诈骗”的重点部门放在了东南亚地区。

近日,专案组根据最新线索获悉,在境外的团伙成员准备回国过年,随即决定利用该团伙成员回国之机,组织在广州白云机场与广州市区办公场所各点同时实施抓捕。

2月1日凌晨,专案组将该犯罪团伙在不同地点的7名核心成员抓获;随后在白云机场又将刚刚走下飞机的26名主要犯罪嫌疑人抓获。

此外,办案民警通宵在嫌疑人公司蹲守,趁早上上班时间,将前来公司“上班”的数十名嫌疑人抓获归案。截至目前,共抓获嫌疑人87名,案件仍正在进一步侦办中。

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以“炒天然气”为名,实为利用虚假平台诈骗

“你好,我是做股票投资的,有只股票想分享给你……”整个诈骗流程起始于一则微信加好友申请。据福田分局刑警大队反电诈中队民警介绍,一旦事主通过验证并与诈骗分子进行聊天,就会被诱导投资所谓的“天然气期货平台”。经初步统计,全国共有600余名受害者先后被骗,涉案金额高达1.2亿元。

经查,该团伙共分为广州和东南亚地区两个窝点,在诈骗过程中分工明确,采用团队化作案模式,且有着清晰的诈骗流程。

据办案民警介绍,广州窝点的人员主要负责“吸粉”工作。以“投资股票”为由加微信好友,并将其手机号码推送给东南亚地区窝点。

而东南亚地区的窝点人员则负责“养粉”及诈骗。首先先向目标用户推荐一些股票,将其中盈利的、感兴趣的投资人拉进微信群,而群中的其他用户则全部为诈骗分子的微信小号。随后,诈骗分子再以“讲师直播”的模式推荐其所谓的“天然气期货平台”,加上群内一众“演员”的摇旗呐喊,吸引受害者进行投资。

一旦受害者进入了“天然气期货平台”后,该团伙会先诱导其进行的小额投资,并通过给与“小盈利”来吸引受害者更大额投资。等到受害者大额资金进入平台后,就对其资金“强制平仓”。

对诈骗金额在300万以下的,发挥骨干作用的犯罪嫌疑人团队提取10%奖励;对诈骗金额在300万到500万的,提取20%奖励;对诈骗金额在500万到1000万,提取30%奖励;对诈骗金额在1000万以上的,提取40%奖励。

据调查,该团伙推荐的所谓“天然气期货平台”是完全虚假的,投资者的钱进入平台后,通过第三方平台转到团伙的账号,并未实际进行任何投资,涨跌数据也全部由该团伙后台人为控制。

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年会喊出2019业绩翻番口号,不少嫌疑人涉世未深

据福田公安分局党委副书记、副局长刘忠文介绍,该案涉案人员多,涉及金额大,特点非常鲜明。诈骗团伙采用集团化运作模式,在广州开立多家公司,披着表明合法化的外衣,背地里却实施着电信诈骗的违法行为。

据前期调查掌握的资料显示,诈骗团伙在不久前还组织了公司年会,酒席间有团伙负责人竟喊出了2019年业绩翻番的口号,这让办案民警们义愤填膺,不少民警主动请缨放弃春节假期,参与了此次抓捕行动。

“一方面,我们还要继续加强反诈的宣传力度,加强市民群众的防范意识,切勿谈钱心切,被不法分子钻了空子。”刘忠文说,“另一方面,我们也呼吁广大的青年人在择业时要擦亮眼睛,提高认识。本案中落网的嫌疑人中,有不少初入社会的年轻人,他们对家里人谎称是在做金融、股票类的正经工作,而实际上却从事着诈骗的违法行为,误入歧途非常让人惋惜。”

编辑:戴越

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程昆
深圳采编中心记者
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